單項(xiàng)選擇題各行反洗錢(qián)人員應(yīng)在日常工作中認(rèn)真落實(shí)“()”的原則,增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí),詳細(xì)了解客戶交易,對(duì)提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別,準(zhǔn)確判斷和及時(shí)報(bào)送反洗錢(qián)信息。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟知你的客戶
C.了解你的客戶
D.關(guān)心你的客戶


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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“長(zhǎng)期”指()。

A.3個(gè)月以上
B.半年以上
C.1年以上
D.2年以上

2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指()。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上

3.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”指()。

A.5個(gè)(不含)工作日以?xún)?nèi)
B.5個(gè)(含)工作日以?xún)?nèi)
C.10個(gè)(不含)工作日以?xún)?nèi)
D.10個(gè)(含)工作日以?xún)?nèi)

最新試題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()適用于需要存單或開(kāi)戶證實(shí)書(shū)的存款賬戶開(kāi)戶發(fā)存單,華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打,以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

62091利率查詢(xún)用于查詢(xún)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易畫(huà)面2000由62000交易回顯而來(lái),并在2000畫(huà)面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類(lèi)別。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買(mǎi)售出類(lèi)的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()用于查詢(xún)帳戶的交易明細(xì),并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢(xún)條件細(xì)化查詢(xún)結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書(shū)面掛失期限到期后由()重置。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購(gòu)買(mǎi)的()重要空白憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開(kāi)立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開(kāi)立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題