單項(xiàng)選擇題利用自動(dòng)柜員機(jī)為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí),應(yīng)于()時(shí)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,核實(shí)客戶身份證件類型及號(hào)碼之后辦理業(yè)務(wù)。

A.開(kāi)立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室,負(fù)責(zé)全行的反洗錢日常工作,日常辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在()

A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室

2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員不包括()。

A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行()應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

4.單項(xiàng)選擇題“40+9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是()提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

最新試題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、()、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn),對(duì)活期類產(chǎn)品,該字段為空;其他定期存款回顯()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開(kāi)立的定期類存款賬戶()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度,同時(shí)在()中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題