多項選擇題商業(yè)銀行對賬制度包括（）

A.銀行與客戶
B.銀行與銀行
C.銀行內部業(yè)務臺賬與會計賬
D.內部特種轉賬


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1.單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引，商業(yè)銀行應當對哪些業(yè)務進行持續(xù)監(jiān)控（）

A.對賬業(yè)務
B.內部特種轉賬業(yè)務
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取

2.單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引，以下說法不正確的是（）

A.應注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現可疑交易，應當越級上報
D.要防止犯罪分子進行洗錢活動

3.單項選擇題關于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是（）

A.應執(zhí)行輪崗制度
B.應執(zhí)行離崗審計制度
C.應關注其請假事項
D.應關注其8小時內外活動

4.單項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引，負責批準使用和保管密押的人員變動的是（）

A.會計主管
B.主管領導
C.上級部門
D.監(jiān)督部門

5.多項選擇題根據商業(yè)銀行內部控制指引，實行個人負責制的是（）

A.柜臺人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識別卡