多項選擇題2014年7月3日,銀行現(xiàn)金柜員小周在辦理一客戶1000元人民幣存款時,先用點鈔機點了一遍,沒有異常,隨后又手工清點了一遍,發(fā)現(xiàn)其中1張100元是假幣,他當即讓同事過來復核,經(jīng)兩人鑒別認定這是一張假幣,再次放入點鈔機,這張假幣通過點鈔機而不報警,隨后兩人將假幣收繳,填制《假幣收繳憑證》,然后將《假幣收繳憑證》交顧客簽字,后將假幣實物和收繳憑證收入單獨保管,辦理完這筆現(xiàn)金存款后,又開始辦理下一筆業(yè)務,直至營業(yè)終了。上述案例中,該金融機構(gòu)操作違反規(guī)定的有()

A.未告知持幣人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可以在3個工作日內(nèi)向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定
B.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,對不能識別假幣的設(shè)備,要督促生產(chǎn)廠家盡快進行升級,不能升級的停止使用
C.各商業(yè)銀行使用的現(xiàn)鈔處理設(shè)備如遇特殊情況要及時進行測試升級,測試升級情況要有書面記錄,以備查閱


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1.單項選擇題

小李在某銀行網(wǎng)點擔任儲蓄柜員。一天,小李在辦理王小姐的存款業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)其中一張100元人民幣紙幣疑似假幣。小李在向王小姐說明情況之后,叫來營業(yè)網(wǎng)點主管和另一名柜員,共同對該紙幣進行鑒別。經(jīng)反復驗看,她們認定該100元紙幣為假幣,于是當客戶面加蓋”假幣”印章,并開具《假幣收繳憑證》。王小姐情緒激動,拒絕提供個人證件信息,并拒絕在《假幣收繳憑證上》簽字,小李向王小姐解釋相關(guān)法律法規(guī),并告知異議處理方式,但王小姐仍不配合假幣收繳工作,并強烈要求退回該100元假幣。

小李做法正確的是()

A.由于王小姐拒絕提供證件號碼和簽字,所以不必開具《假幣收繳憑證》
B.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證件號碼、持幣人簽名)的第一聯(lián)留存,第二聯(lián)作廢,不必交給王小姐
C.開具假幣收繳憑證,將要素不完整的假幣收繳憑證(缺少持幣人身份證號碼、持幣人簽名)的第二聯(lián)交給王小姐,第一聯(lián)留存。持有人拒絕簽字,收繳人可以在收繳憑證上注明
D.滿足王小姐要求,將假幣退回給王小姐

5.多項選擇題客戶王女士到當?shù)厝嗣胥y行投訴:某商業(yè)銀行受理自己的人民幣冠字號碼查詢申請已經(jīng)兩個星期了,仍然沒有告知結(jié)果。當?shù)厝嗣胥y行正確的做法是()

A.當?shù)厝嗣胥y行應對王女士投訴情況進行核實
B.當?shù)厝嗣胥y行應該受理投訴
C.當?shù)厝嗣胥y行應該告知王女士該事項應向銀監(jiān)局投訴
D.當?shù)厝嗣胥y行應責成該商業(yè)銀行的上級行受理該投訴