A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構(gòu)客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構(gòu)“強化盡職調(diào)查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進口押匯
D.提貨擔保
最新試題
不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必須通過其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理；具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，不得通過其他銀行辦理。
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項下法律咨詢費30萬美元，約定三次完成支付，每次10萬美元，可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù)，備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。
金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德，是指從業(yè)人員在服務(wù)過程中，接待客戶，處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關(guān)系時所應(yīng)當遵守的職業(yè)行為的準則。
辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，興業(yè)銀行應(yīng)要求境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。
金融機構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計算應(yīng)繳納的保證金
銀行為境內(nèi)機構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
境內(nèi)機構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當具有真實、合法的交易背景，與貨物進出口一致。