A.上海期貨交易所
B.鄭州商品交易所
C.大連商品交易所
D.上海黃金交易所
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A.地市級(jí)（含）以上或?yàn)樯弦荒甓热珖?guó)百?gòu)?qiáng)縣政府
B.軍級(jí)（含）以上軍隊(duì)
C.公立學(xué)校
D.二級(jí)甲等及以上醫(yī)院
A.書(shū)面確認(rèn)
B.實(shí)地確認(rèn)
C.通過(guò)政府采購(gòu)電子信息平臺(tái)等公開(kāi)信息平臺(tái)進(jìn)行查詢和核實(shí)
D.電話確認(rèn)
A.總A客戶
B.總B客戶
C.外部評(píng)級(jí)AA級(jí)及以上企業(yè)
D.外部評(píng)級(jí)A級(jí)及以上企業(yè)
A.核心企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)
C.倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)既包括自營(yíng)買(mǎi)入后中途轉(zhuǎn)賣(mài)的業(yè)務(wù)，也包括直接轉(zhuǎn)賣(mài)的業(yè)務(wù)
B.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)可辦理任何銀行來(lái)證項(xiàng)下的福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)
C.其中的無(wú)追索權(quán)通常情況下是指包買(mǎi)商承擔(dān)其所購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收款項(xiàng)下債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)不占用債務(wù)人和申請(qǐng)人的授信額度
最新試題
根據(jù)興業(yè)銀行新三板股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)管理辦法，股票采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的新三板企業(yè)，其新三板股權(quán)可以作為興業(yè)銀行認(rèn)可的有效單一質(zhì)押物。
融資租賃打包保理的融資期限不長(zhǎng)于打包項(xiàng)下的單個(gè)融資租賃合同最長(zhǎng)剩余租期。
國(guó)內(nèi)信用證賣(mài)方融資產(chǎn)品包括打包貸款、議付、應(yīng)收款貼現(xiàn)、信用證轉(zhuǎn)讓。
金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，也應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
興業(yè)銀行在線融資“e系列”產(chǎn)品僅適用于興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)客戶信用業(yè)務(wù)，不適用興業(yè)銀行自定義大型、中型客戶信用業(yè)務(wù)。
興業(yè)管家移動(dòng)支付指令流轉(zhuǎn)基本原則包括靈活自由、實(shí)時(shí)推送、授權(quán)生效、隨時(shí)修改。
“了解你的客戶”原則，是指針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
國(guó)內(nèi)買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)中核心企業(yè)需向興業(yè)銀行承擔(dān)差額退款責(zé)任或連帶保證責(zé)任等。
興業(yè)助保金融資業(yè)務(wù)是指興業(yè)銀行與政府部門(mén)簽訂“興業(yè)助保金融資”業(yè)務(wù)合作協(xié)議，對(duì)納入合作范圍的“重點(diǎn)扶持中小企業(yè)群”的企業(yè)提供授信，且由申請(qǐng)企業(yè)繳納一定比例的助保金和政府提供的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金共同作為增信手段的授信業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)，但交易金額未達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)，可以不向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告