A.重要性
B.合規(guī)性
C.關(guān)注異常
D.控制風(fēng)險
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A.存放銀行同業(yè)存款
B.存放非銀行同業(yè)存款
C.存放境外同業(yè)款項
D.存放中央銀行款項
A.發(fā)往總行的退匯報文、退匯信息不完整或有誤
B.境內(nèi)外幣支付業(yè)務(wù)往來賬報文，處于“特別關(guān)注”狀態(tài)，未在當(dāng)日處理的
C.分行收到境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)來賬報文未在當(dāng)日處理造成資金入賬延遲
D.境外匯入?yún)R款退匯因合理原因超過原收匯日期三個月后辦理的
A.停止NRA的自動入賬功能
B.如興業(yè)銀行作為收款行，興業(yè)銀行NRA客戶作為收款人：在收到境內(nèi)居民的跨行匯款時，未使用大額支付系統(tǒng)中有關(guān)跨境類型的報文辦理的，須做退匯處理
C.興業(yè)銀行作為收款行，如發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行境外機構(gòu)賬號前未標(biāo)注“NRA”，視同賬號與戶名不符，必須做退匯處理
D.在收到興業(yè)銀行境內(nèi)居民的系統(tǒng)內(nèi)匯款時，仍可通過系統(tǒng)內(nèi)報文辦理
A.財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名
B.公章加其法定代表人的簽名
C.財務(wù)專用章加其法定代表人的蓋章
D.財務(wù)專用章加其法定代表人授權(quán)的代理人的蓋章
A.核查開銷戶手續(xù)是否合規(guī)、新開賬戶科目、賬戶屬性、計息周期等使用是否正確
B.核查開銷戶信息的準(zhǔn)確性、核對開銷戶資料與電腦開銷戶明細記錄
C.核查客戶信息、賬戶信息修改是否正確、合理
D.涉及賬戶管理的其他事項
最新試題
普通貸記業(yè)務(wù)的特點是單個付款人付款給單個收款人。
網(wǎng)銀借記業(yè)務(wù)支持柜面渠道辦理。
直銷銀行的客戶群體包括：無興業(yè)銀行借記卡客戶，經(jīng)直銷銀行適當(dāng)核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務(wù)；以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶，直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務(wù)。
簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫。
重要空白憑證和有價單證科目的沖賬，興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的，系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。
個人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能，客戶可在網(wǎng)點申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實時貸記業(yè)務(wù)往賬處理包括兩個階段：發(fā)起業(yè)務(wù)階段和處理業(yè)務(wù)回執(zhí)階段。
客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個流程。
全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換，資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。
目前，央行不對商業(yè)銀行繳存的外匯存款準(zhǔn)備金計付利息。