A.分行在嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)部分營業(yè)機(jī)構(gòu)適當(dāng)提高大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額，但有相關(guān)上限規(guī)定
B.分行可根據(jù)實(shí)際情況以及相關(guān)營業(yè)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，適當(dāng)降低大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額
C.對(duì)于個(gè)別客戶確有需要且明確要求提高或降低核實(shí)起點(diǎn)金額的，以客戶通過書面方式約定的核實(shí)起點(diǎn)金額為準(zhǔn)
D.通過同城清算系統(tǒng)或同城票據(jù)交換提交的支付業(yè)務(wù)，由分行根據(jù)所在地人民銀行、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制實(shí)際情況制定具體的核實(shí)要求

A.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
B.同一營業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
C.繳納稅費(fèi)
D.代發(fā)工資

A.納稅專戶
B.財(cái)政零余額賬戶
C.銀團(tuán)貸款的參貸行貸款賬戶
D.貼現(xiàn)貸款賬戶

A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
D.其他跡象表明值得密切、立即關(guān)注的賬戶或監(jiān)管部門要求即時(shí)、上門對(duì)賬的賬戶

A.職工工資、津貼
B.根據(jù)國家規(guī)定頒給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金
C.各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出
D.向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款