A.政策性強(qiáng)
B.資金業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要和直接手段
C.資金業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行重要的盈利來(lái)源之一
D.資金業(yè)務(wù)是加強(qiáng)同業(yè)合作的重要手段
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A.結(jié)算類
B.投資類
C.融資類
D.擔(dān)保類
A.背書(shū)記載“委托收款”字樣
B.背書(shū)記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣
C.背書(shū)記載“質(zhì)押”字樣
D.以上三者均不得辦理貼現(xiàn)
A.上海期貨交易所
B.大連商品交易所
C.天津商品交易所
D.中國(guó)金融期貨交易所
A.受理分行用戶賬戶的開(kāi)立與日常維護(hù)申請(qǐng)，保證系統(tǒng)中轄內(nèi)機(jī)構(gòu)和用戶信息建立及信息的準(zhǔn)確性和規(guī)范性
B.協(xié)調(diào)解決轄內(nèi)用戶在系統(tǒng)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，收集系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)的意見(jiàn)和建議，定期或不定期向總行反饋
C.組織系統(tǒng)在轄內(nèi)的推廣應(yīng)用工作，加強(qiáng)培訓(xùn)和實(shí)地操作指導(dǎo)
D.及時(shí)將平臺(tái)相關(guān)通知及注意事項(xiàng)傳達(dá)至轄內(nèi)各用戶
A.商業(yè)銀行
B.證券公司
C.保險(xiǎn)公司
D.信托公司
最新試題
金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)，但交易金額未達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)，可以不向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
興業(yè)銀行在線融資“e系列”產(chǎn)品僅適用于興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)客戶信用業(yè)務(wù)，不適用興業(yè)銀行自定義大型、中型客戶信用業(yè)務(wù)。
進(jìn)口代付業(yè)務(wù)興業(yè)銀行對(duì)代理行承擔(dān)第二性的付款責(zé)任。
國(guó)內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中核心企業(yè)需向興業(yè)銀行承擔(dān)差額退款責(zé)任或連帶保證責(zé)任等。
興業(yè)銀行收付直通車產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)支付，也能實(shí)現(xiàn)快捷支付
興業(yè)銀行對(duì)非融資型國(guó)內(nèi)保理的收費(fèi)一般不低于發(fā)票金額的0.1%。
國(guó)內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中，為防范客戶不按期支付月供還款的風(fēng)險(xiǎn)，須要求核心企業(yè)在興業(yè)銀行開(kāi)立保證金賬戶，并確保該保證金賬戶留存金額不低于該核心企業(yè)通過(guò)興業(yè)銀行辦理的國(guó)內(nèi)買方信貸余額的5%。
“了解你的客戶”原則，是指針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，也應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。
廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下，為防范客戶不按期付款提貨的風(fēng)險(xiǎn)，可視情況要求核心企業(yè)承擔(dān)“回購(gòu)責(zé)任”，并可視情況要求客戶追加額外擔(dān)保，對(duì)于客戶為民營(yíng)企業(yè)的也可視情況要求其法定代表人或?qū)嶋H控制人提供個(gè)人連帶責(zé)任保證。