A.城市商業(yè)銀行
B.郵政銀行
C.農(nóng)村（城市）信用社
D.村鎮(zhèn)銀行
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A.支付結(jié)算
B.代理接入大、小額支付系統(tǒng)
C.對公資金匯兌
D.代理信用卡還款
A.統(tǒng)一授信，分類管理
B.優(yōu)選對象，擇優(yōu)合作
C.完善交易結(jié)構(gòu)，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系
D.嚴(yán)格操作，防范風(fēng)險
A.同業(yè)增信上門實地核實
B.增信文件向特殊目的載體（SPV）出具的，經(jīng)營機構(gòu)也必須核實或見證增信文件簽章的真實性
C.經(jīng)營機構(gòu)業(yè)務(wù)部門和會計結(jié)算部門應(yīng)通過現(xiàn)代化支付系統(tǒng)或SWIFT系統(tǒng)發(fā)送報文對增信行為進行確認(rèn)
D.經(jīng)營機構(gòu)業(yè)務(wù)部門在辦理理財業(yè)務(wù)之前，應(yīng)登錄理財產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)官方網(wǎng)站或中債登的中國理財網(wǎng)，查詢公開發(fā)行的理財產(chǎn)品銷售信息，核對產(chǎn)品收益率、期限、規(guī)模等要素，并留存相關(guān)核查記錄
A.應(yīng)堅持“雙人、實地、面簽”原則
B.面簽核保工作應(yīng)當(dāng)在增信機構(gòu)的營業(yè)時間內(nèi)辦理，在承擔(dān)公章、法定代表人名章保管職能的部門用印
C.應(yīng)核實公章和法定代表人（或負(fù)責(zé)人）印鑒的真實性
D.核保過程應(yīng)注意留痕，按照“20號文”的要求留存影像資料等證據(jù)
A.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
B.金融許可證復(fù)印件
C.法人機構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.法定代表人或法人代表身份證復(fù)印件
最新試題
興業(yè)管家移動支付用戶以手機號為唯一標(biāo)識。同一用戶可在不同單位兼任不同角色（單位管理員、普通用戶），而且在同一單位內(nèi)還可承擔(dān)多種角色。
賣方擔(dān)保買方融資業(yè)務(wù)，是指興業(yè)銀行與客戶（買方）、核心企業(yè)（供貨商）通過簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，在核心企業(yè)承擔(dān)回購責(zé)任的情況下，興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其向核心企業(yè)訂貨時的融資需求。
興業(yè)助保金融資業(yè)務(wù)是指興業(yè)銀行與政府部門簽訂“興業(yè)助保金融資”業(yè)務(wù)合作協(xié)議，對納入合作范圍的“重點扶持中小企業(yè)群”的企業(yè)提供授信，且由申請企業(yè)繳納一定比例的助保金和政府提供的風(fēng)險補償金共同作為增信手段的授信業(yè)務(wù)。
國內(nèi)信用證賣方融資產(chǎn)品包括打包貸款、議付、應(yīng)收款貼現(xiàn)、信用證轉(zhuǎn)讓。
國內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中核心企業(yè)需向興業(yè)銀行承擔(dān)差額退款責(zé)任或連帶保證責(zé)任等。
金融機構(gòu)工作人員故意泄漏客戶身份信息以及在反洗錢工作中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密，造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
“了解你的客戶”原則，是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān)，但交易金額未達到大額交易標(biāo)準(zhǔn)，可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
廠倉銀業(yè)務(wù)項下融資以銀行承兌匯票方式發(fā)放的，額度內(nèi)開立的每筆銀行承兌匯票均須由分行業(yè)務(wù)管理部門與經(jīng)營機構(gòu)雙人經(jīng)辦實地送達。
國內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中，為防范客戶不按期支付月供還款的風(fēng)險，須要求核心企業(yè)在興業(yè)銀行開立保證金賬戶，并確保該保證金賬戶留存金額不低于該核心企業(yè)通過興業(yè)銀行辦理的國內(nèi)買方信貸余額的5%。