国产初高中生VIDEOS小受,97人妻在线免费观看,日本道综合一本久久久88

判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)的屬可疑交易的報告范圍。

1.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報告范圍。

2.判斷題農(nóng)行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標是實現(xiàn)可疑支付交易無需人工干預(yù)，完全自動化采集報告。

3.判斷題在進行交易盡職調(diào)查處理時，營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對相關(guān)交易信息進行核實、修改（7702）。

4.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

5.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。