多項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)賬戶信息維護(hù)項(xiàng)顯示從核心提取的本機(jī)構(gòu)開立的所有賬戶信息,包含()、客戶號、機(jī)構(gòu)代碼、開戶日期等信息。

A.賬號
B.賬戶名稱
C.賬戶類型
D.金額
E.交易對手


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1.多項(xiàng)選擇題清點(diǎn)整理人民幣要求正確的是()

A.100元,100張?jiān)梢话?br /> B.100元,10把扎成一捆
C.硬幣,50枚為一卷
D.硬幣、每十卷為一包

2.多項(xiàng)選擇題定期一本通下的哪些存款品種可以出具個人存款證明()

A.整存整取
B.通知存款、活期存款
C.零存整取
D.定活兩便

3.多項(xiàng)選擇題第五套人民幣1999年版中采用全息磁性安全線的是()

A.50元
B.20元
C.10元
D.5元

4.多項(xiàng)選擇題防范案件的九種人包括()

A.有“黃賭毒”行為的
B.已經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)操作的
C.家庭負(fù)債較大
D.配偶參加集資建房的

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)操作員操作權(quán)限,反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中操作員種類有()

A.系統(tǒng)管理員
B.總行管理員
C.補(bǔ)錄員
D.審核員
E.總行上報員

最新試題

屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。

題型:單項(xiàng)選擇題

發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后,應(yīng)出具()。

題型:單項(xiàng)選擇題

單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的,必須更換預(yù)留印鑒。

題型:判斷題

在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個客戶可以申請多個企業(yè)網(wǎng)銀。

題型:判斷題

柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()

題型:單項(xiàng)選擇題

目前,異地及跨行轉(zhuǎn)賬實(shí)行免收手續(xù)費(fèi)的電子渠道是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款申請后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”,按實(shí)際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運(yùn)回上繳網(wǎng)點(diǎn)。

題型:判斷題

收付現(xiàn)金的順序是()

題型:單項(xiàng)選擇題

證書申請出現(xiàn)問題導(dǎo)致不能申請成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。

題型:判斷題