多項選擇題柜員在辦理收、付款業(yè)務(wù)時對提交的付款憑證應(yīng)按“受理-（）”的程序辦理。

A.審核
B.驗印
C.記賬
D.付款


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1.多項選擇題各支行（營業(yè)部）應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)報送下列哪些大額支付交易（）

A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣500萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
E.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

2.多項選擇題崗位制約主要包括（）和主管崗位監(jiān)督等。

A.崗位授權(quán)
B.印押（壓）證三分管
C.崗位不相容
D.離職離崗交接

3.多項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中數(shù)據(jù)維護主要提供（）等功能，實現(xiàn)各種查詢維護功能。

A.客戶信息維護
B.賬戶信息維護
C.交易信息維護
D.對手信息維護
E.對方銀行信息維護