多項選擇題人民銀行反洗錢系統(tǒng)中，對客戶采用不同級別設(shè)定，根據(jù)風險級別不一樣，可分為（）

A.無風險
B.高風險
C.中風險
D.低風險


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1.多項選擇題15位的客戶號是由（）組成。

A.3位法人行代碼
B.1位客戶類別
C.10位順序號
D.1位校驗位

2.多項選擇題CBUS系統(tǒng)中將（）的組合作為對客戶的唯一標識。

A.客戶姓名
B.證件類型
C.證件號碼
D.地址

3.多項選擇題前一日有未查復(fù)的大額查詢和退回待查的大額匯劃報文未處理的，系統(tǒng)控制（）交易無法執(zhí)行。

A.6801匯兌匯出錄入
B.4021銀行匯票簽發(fā)
C.6211銀行本票簽發(fā)
D.4013其他匯劃錄入交易

4.多項選擇題CBUS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中匯劃方式接收事務(wù)處理狀態(tài)有（）

A.待處理
B.待人工
C.已處理
D.已回復(fù)

5.多項選擇題CBUS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中匯劃類報文行內(nèi)處理狀態(tài)（）

A.待發(fā)送
B.已發(fā)送
C.已撤銷
D.退回待查