A.控制措施對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響具有緩釋作用
B.在進(jìn)行剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，可以不用考慮現(xiàn)有控制的作用效果
C.針對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)的控制越多，其作用的效果越好
D.控制能夠?qū)⒐逃酗L(fēng)險(xiǎn)的概率和影響降低到零
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A.不符賬單應(yīng)在二個(gè)工作日進(jìn)行處理
B.收到對(duì)賬回執(zhí)后五個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成驗(yàn)印
C.要求客戶收到賬單后十個(gè)工作日內(nèi)反饋對(duì)賬回執(zhí)
D.月初五個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)發(fā)出賬單
A.7419001
B.8321002
C.8421001
D.9991001
A.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等因素，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金（無頭資金等非正常情況除外）
B.一筆業(yè)務(wù)涉及兩個(gè)系統(tǒng)時(shí)
C.中國(guó)銀行按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi)以及應(yīng)代扣（收）代繳的各種稅費(fèi)
D.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款
A.批量代付交易（貸方入賬）
B.柜臺(tái)的臨時(shí)掛失
C.正式掛失
D.換卡交易
A.因年費(fèi)產(chǎn)生逾期
B.因中國(guó)銀行錄入原因造成基礎(chǔ)信息不符
C.同名且身份證重號(hào)
最新試題
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）