A.非營業(yè)期間及營業(yè)終了，業(yè)務印章、對公重要空白結算憑證是否入庫（隨尾箱）或入柜保管
B.檢查營業(yè)期間臨柜人員是否將業(yè)務用章、結算單據(jù)等重要物品隨意擺放在柜面，外部人員觸手可及
C.檢查結算單據(jù)在開放式柜臺與封閉式柜臺之間傳遞時，是否由銀行內(nèi)部人員負責傳遞，嚴禁由客戶自行攜帶并傳遞或由保安人員代為傳遞
D.檢查開放式柜臺是否采取柜面開放、辦公區(qū)域封閉措施，嚴禁客戶和非柜面人員隨意進出開放式柜臺內(nèi)部區(qū)域

A.印章是否專匣保管、固定存放、印章保管人員是否做好人離章鎖、非營業(yè)時間入庫或保險柜存放
B.“印、證”是否分管
C.印章交接手續(xù)是否完整
D.作廢、停用的印章是否按照規(guī)定及時登記、上繳

A.嚴禁業(yè)務經(jīng)理辦理前臺業(yè)務或到前臺頂班替崗
B.嚴禁業(yè)務經(jīng)理辦理503柜員交易
C.嚴禁業(yè)務經(jīng)理擁有不相兼容的系統(tǒng)操作類經(jīng)辦柜員
D.嚴禁業(yè)務經(jīng)理承擔機構發(fā)展指標和作為評價考核依據(jù)

A.授權書上是否有客戶的親筆簽名
B.授權書是否有開立時間、開立時間是否早于查詢時間
C.對于有共同借款人或需查詢配偶雙方征信記錄的貸款中，是否得到所有被查詢?nèi)说臅婧炞质跈?br/>D.對于被拒貸的客戶，是否保留其信用報告查詢授權書和客戶身份證件影印件

A.實物核對
B.現(xiàn)金尾箱
C.重要空白憑證
D.實物監(jiān)督