A.對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職進(jìn)行監(jiān)督
B.要求派駐的業(yè)務(wù)經(jīng)理執(zhí)行制度、履行職責(zé)
C.要求業(yè)務(wù)經(jīng)理參與營(yíng)銷(xiāo)
D.對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職進(jìn)行評(píng)價(jià)
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A.代發(fā)工資賬戶
B.退休金賬戶和低保賬戶
C.醫(yī)保賬戶和失業(yè)保險(xiǎn)賬戶
D.住房公積金賬戶
A.單筆或同一本通多筆累計(jì)金額為5萬(wàn)元以上，10萬(wàn)元以下或等值外幣，必須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核授權(quán)
B.單筆或同一本通多筆累計(jì)金額為10萬(wàn)元以下或等值外幣，必須經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審核授權(quán)
C.單筆或同一本通多筆累計(jì)金額為10萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元以下或等值外幣，必須經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核授權(quán)
D.單筆或同一本通多筆累計(jì)為100萬(wàn)元（含）以上或等值外幣，須經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核授權(quán)
A.堅(jiān)持派駐
B.堅(jiān)持考核
C.堅(jiān)持輪崗
D.堅(jiān)持坐班
A.業(yè)務(wù)流程圖
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.培訓(xùn)卡要求的內(nèi)容
D.分析檢討上周自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
A.開(kāi)戶行的任何人員不得代客戶填寫(xiě)申請(qǐng)表和委托書(shū)
B.華僑代保管戶的存取必須雙人辦理，支取存款時(shí)，須有專人核對(duì)委托書(shū)的簽字和身份證件，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審批簽字后方可支取
C.已使用的開(kāi)戶申請(qǐng)表、支取委托書(shū)無(wú)需復(fù)印留存，原件作為業(yè)務(wù)憑證的附件裝訂保管
D.華僑代保管戶的存單、折的保管視同有價(jià)單證的管理，必須雙人管理，存折（單）、密碼分開(kāi)保管，負(fù)責(zé)人每月定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，并做好查庫(kù)記錄
最新試題
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說(shuō)法正確的是（）
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
下列關(guān)于動(dòng)態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）