個金智能風控系統(tǒng)中，“名單解控”功能和“客戶風險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。

電子銀行線上限額受控客戶，只會影響線上渠道主動支付功能，不會影響線下渠道交易和批量扣費功能。

為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù)，因各種原因無法交接給該單位，或銀行卡交合作單位后無法交接給申請人的，經(jīng)辦行應在確認無法發(fā)卡30天內(nèi)，及時將銀行卡收貨并剪角作廢，同時通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。

網(wǎng)點應設(shè)置“99999錢箱”操作員和管庫員，操作員和管庫員不能為同一人，可由客服經(jīng)理或現(xiàn)場管理人員兼任。

冠字號碼不全的用*號補全位數(shù)。冠字號碼多于10位的，則只錄入前10位，在摘要里注明實際冠字號碼。

柜臺做假幣收繳業(yè)務(wù)時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”，是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。

“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》，與網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)生額核對，辦理預約直配拆包應同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應的拆包筆數(shù)、金額一致，由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。

《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》隨當日會計憑證保管。

整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復點并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責任。

社?？磿r制卡業(yè)務(wù)工行可以代辦。