A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機(jī)構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機(jī)關(guān)核實(shí)

A.在《派駐管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機(jī)制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過(guò)相關(guān)考試方能上崗
C.通過(guò)定期組織資格認(rèn)證及年審考試，來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對(duì)有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績(jī)效考核等級(jí)為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動(dòng)退出機(jī)制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

A.了解并核實(shí)客戶的真實(shí)身份
B.客戶需主動(dòng)申請(qǐng)并書(shū)面確認(rèn)表達(dá)其真實(shí)申請(qǐng)意愿，同時(shí)簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過(guò)實(shí)體銀行卡相關(guān)敏感信息驗(yàn)證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收

A.授權(quán)人對(duì)發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號(hào)進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺(tái)當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對(duì)收到的安全認(rèn)證工具序號(hào)是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動(dòng)態(tài)口令等信息
D.客戶申請(qǐng)動(dòng)態(tài)口令牌，必須強(qiáng)制開(kāi)通手機(jī)交易碼服務(wù)