單項選擇題對疑似套現(xiàn)信用卡采取的風(fēng)險防控措施,以下錯誤的是()

A.凍結(jié)信用卡
B.只要信用卡尚未逾期,可暫不處理
C.降低信用卡額度
D.對客戶進行警告,并加強監(jiān)控


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對客戶年齡不符合辦理電子銀行業(yè)務(wù)的要求的,以下處理方式錯誤的是()

A.16周歲及以上未滿18周歲的人員,可獨立申請電子銀行服務(wù)查詢版市場細分
B.18周歲以下人員,均可獨立申請電子銀行服務(wù)查詢版市場細分
C.16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務(wù);特殊情況下需要申請理財版或貴賓版的,應(yīng)由法定監(jiān)護人一同到場辦理
D.16周歲及以上未滿18周歲的人員,如不能提供有效收入證明以證實其以自己的勞動收入為主要生活來源的,若申請開通理財版和貴賓版服務(wù),則需要由其法定監(jiān)護人一同到場辦理

5.單項選擇題電子現(xiàn)金(金融IC卡)賬戶余額上限是多少()

A.500元
B.1000元
C.2000元
D.5000元

最新試題

重空庫作為高風(fēng)險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是()。

題型:多項選擇題

注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,注冊或增資驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型:判斷題

重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行,非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項選擇題

針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù),可通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題