單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)工作管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,組織一線(xiàn)人員的反洗錢(qián)學(xué)習(xí)(),并在業(yè)務(wù)和安全學(xué)習(xí)登記簿上明確記載。

A.明年不少于一次
B.每季不少于一次
C.每月不少于一次
D.每周不少于一次


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3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行專(zhuān)門(mén)成立了(),具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)反洗錢(qián)中心
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心
D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心

4.單項(xiàng)選擇題目前,反洗錢(qián)系統(tǒng)中大額和可疑交易數(shù)據(jù)的導(dǎo)出,需審批機(jī)構(gòu)是()。

A.不需審批
B.同級(jí)審批
C.上級(jí)審批
D.同級(jí)和上級(jí)審批

最新試題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)客戶(hù)群體設(shè)置柜員崗位和大堂經(jīng)理,根據(jù)客戶(hù)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)配置營(yíng)銷(xiāo)人員和理財(cái)經(jīng)理,以()為中心理順內(nèi)部崗位關(guān)系,是網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下交易中,不屬于郵儲(chǔ)銀行手機(jī)銀行信用卡類(lèi)交易的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息,采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶(hù)完成業(yè)務(wù)辦理,再提示客戶(hù)該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成,避免生硬提醒或直接要求。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章和業(yè)務(wù)用個(gè)人名章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi),隨用、隨取、隨時(shí)入柜上鎖,使用時(shí)不得脫離保管人員視線(xiàn)。

題型:判斷題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù),每卡每日累計(jì)最高取款金額為30000元(含30000元)。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購(gòu)匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書(shū)和直系親屬關(guān)系證明;超過(guò)年度總額的購(gòu)匯及境外個(gè)人購(gòu)匯,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題