單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。
A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員
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1.單項選擇題為加強對賬管理，金融機構(gòu)可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
2.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關(guān)注客戶和異地客戶開戶應堅持（）。
A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
4.單項選擇題ATM設(shè)備要做到對客戶密碼的硬加密，并在加密通道內(nèi)進行安全傳輸嚴禁以（）形式在ATM設(shè)備、交換網(wǎng)絡(luò)、收單前置等系統(tǒng)中“落地”，禁止在日志和歸檔文件內(nèi)保存；禁止制卡文件明文保存。
A.密碼
B.密文
C.明文
D.暗文
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)要嚴格落實信息科技外包風險監(jiān)管要求，著力加強自助設(shè)備外包服務的過程監(jiān)督和信息安全管控，強化ATM設(shè)備維護人員管理，加強監(jiān)督核查，對于達不到安全管理要求的外包服務機構(gòu)，要建立（）。
A.評價機制
B.退出機制
C.獎罰機制
D.通報機制
最新試題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應當將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。
題型：單項選擇題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
題型：多項選擇題
對于季節(jié)性停用的固定資產(chǎn)不應該計提折舊。
題型：判斷題
貸款按照用途分為（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于商業(yè)銀行理財業(yè)務與自營業(yè)務說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題
對貨幣市場基金運作活動實施監(jiān)督管理的機構(gòu)為（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應當遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實轉(zhuǎn)移。
題型：單項選擇題
開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
題型：單項選擇題
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
題型：單項選擇題
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
題型：單項選擇題