問答題依照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,對(duì)哪些犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)應(yīng)采取相關(guān)的措施?
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()投保必須由投保人本人親自辦理,不得代辦。
題型:填空題
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)處理嚴(yán)格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實(shí)行()的原則,嚴(yán)禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨(dú)立完成全過程的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)禁超越權(quán)限進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
題型:多項(xiàng)選擇題
單位客戶的對(duì)賬單可分為余額對(duì)賬單和明細(xì)對(duì)賬單。
題型:判斷題
請(qǐng)簡述單位結(jié)算賬戶銷戶需要提供的資料。
題型:問答題
外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的重要空白憑證包括哪些。
題型:問答題
外幣活期儲(chǔ)蓄賬戶的存、取款可由代理人代辦,需提供代理人實(shí)名身份證件
題型:判斷題
通性質(zhì)的經(jīng)營性單位開立基本戶需要提供的證照文件包括哪些?
題型:問答題
兩個(gè)自然人銀行賬戶之間單筆5萬美元的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
題型:判斷題
()和()是備案類人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
題型:單項(xiàng)選擇題
重要單證必須納入()核算。
題型:單項(xiàng)選擇題