單項選擇題在辦理解掛業(yè)務(wù)時，柜員對客戶身份證件應(yīng)當(dāng)（）
A.不核查、不留存
B.核查、不留存
C.核查并留存
D.不核查、留存
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1.單項選擇題個人賬戶開戶，由他人代理的，聯(lián)網(wǎng)核查要求為（）
A.需要對代理人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存
B.需要對被代理人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存
C.需要同時對代理人和被代理人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存
D.不需要核查
2.單項選擇題活期存折密碼解鎖，對客戶身份證件要求的驗證方式為（）
A.不核查、留存
B.核查、不留存
C.核查并留存
D.不核查、不留存
3.單項選擇題在使用20237交易給客戶辦理借記卡密碼重置時，對客戶的身份證件要求驗證方式為（）
A.不核查、留存
B.核查、不留存
C.核查并留存
D.不核查、不留存
4.單項選擇題在使用20233交易為客戶辦理借記卡書面掛失補發(fā)業(yè)務(wù)時，若客戶遺忘密碼聯(lián)動進(jìn)行密碼掛失重置，在進(jìn)行密碼重置時，對客戶身份證件要求的驗證方式為（）
A.只出示不核查
B.核查、不留存
C.核查并留存
D.不核查、留存
5.單項選擇題在使用20237交易給客戶辦理借記卡密碼掛失時，對客戶的身份證件要求驗證方式為（）
A.不核查、留存
B.核查、不留存
C.核查并留存
D.只出示不核查
最新試題
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。
題型：多項選擇題
二級分行監(jiān)控中心配備運營監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
題型：多項選擇題
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運營后臺操作中心運行情況進(jìn)行（）的盡職監(jiān)督行為。
題型：多項選擇題
對賬管理崗工作職責(zé)（）。
題型：多項選擇題
運營監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。
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檔案管理員工作職責(zé)（）。
題型：多項選擇題
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
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專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
題型：多項選擇題
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
題型：多項選擇題
營業(yè)機構(gòu)事后風(fēng)險控制措施包含（）方式。
題型：多項選擇題