A.人民幣50000元或等值等值1000美元
B.人民幣5000元或等值等值5000美元
C.人民幣1000元或等值等值1000美元
D.人民幣1000元或等值等值5000美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民幣50元或等值50元人民幣
B.人民幣100元或等值50元人民幣
C.人民幣50元或等值10元人民幣
D.人民幣10元或等值50元人民幣
A.代理開(kāi)借記卡時(shí)，不允許簽約開(kāi)通電子銀行等服務(wù)
B.代理開(kāi)借記卡時(shí)，一次性代理申領(lǐng)數(shù)量原則上不得超過(guò)4張
C.代理開(kāi)借記卡后，須由客戶本人親自持卡到柜面激活后才能正常使用。但監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)卡時(shí)視同本人辦理，無(wú)須客戶本人親自激活
D.代理開(kāi)戶時(shí)，不允許修改客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼
A.按照實(shí)名制原則開(kāi)立個(gè)人存款賬戶，嚴(yán)禁為客戶開(kāi)立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實(shí)性原則審核開(kāi)戶客戶身份證件，遵循反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開(kāi)戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對(duì)客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，須通過(guò)二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
最新試題
專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查報(bào)告主要內(nèi)容包括（）
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對(duì)存款人開(kāi)戶申請(qǐng)資料的審查。
以下屬于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
二級(jí)分行監(jiān)控中心配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營(yíng)主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示，通過(guò)（）等方式，說(shuō)明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。
已被（）不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。
運(yùn)營(yíng)主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說(shuō)明（）等內(nèi)容。
現(xiàn)場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊(cè)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊(cè)數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對(duì)外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。