多項選擇題無折部提轉(zhuǎn)客戶帳01345交易(公司),金額超限,需后臺核準,要拍攝的憑證有()

A.存款證實書
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全,與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定


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1.多項選擇題無折部提轉(zhuǎn)內(nèi)部帳21331交易,支取方式為強制扣劃時,要審核的要素有()

A.法院及有權(quán)扣劃機構(gòu)是否雙人,證件是否有效
B.劃扣帳號、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權(quán)機關(guān)指定帳戶
D.如通過BGL帳戶過渡,所使用BGL帳號是否正確

2.多項選擇題無折轉(zhuǎn)客戶帳1045交易,轉(zhuǎn)賬雙方分屬對公、對私需后臺核準時,要拍攝的憑證有()

A.借記卡及帳戶資料截屏
B.5萬以上提供帳戶人和辦理人的有效身份證件
C.轉(zhuǎn)入帳戶憑證,無折、無卡時提供帳戶資料截屏
D.結(jié)售匯申請書(如為兌換)

3.多項選擇題無折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶3045交易,不同個人客戶外幣賬戶之間轉(zhuǎn)賬需要核準時,需拍攝的憑證有()。

A.借記卡及其賬戶資料截屏/定期存單正面
B.賬戶人及代理人的有效身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查
C.賬入賬戶憑證,無卡、無折時提供賬戶資料截屏
D.直系親屬證明材料

4.多項選擇題無折轉(zhuǎn)賬結(jié)清關(guān)戶沖正3145交易,對私業(yè)務(wù)因客戶原因需核準時,需拍攝的憑證有()

A.原個人業(yè)務(wù)交易單、客戶有效身份證件
B.原個人業(yè)務(wù)交易單
C.原個人業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認
D.賬戶資料截屏

5.多項選擇題下列境內(nèi)個人外匯劃轉(zhuǎn)需進行國際收支申報的有()

A.經(jīng)常項目賬戶資金同名劃轉(zhuǎn)
B.資本項目賬戶資金收付同名劃轉(zhuǎn)
C.非同名劃轉(zhuǎn)
D.B股銀證轉(zhuǎn)賬

最新試題

對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的,網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。

題型:判斷題

發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。

題型:判斷題

省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網(wǎng)點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。

題型:判斷題

柜員間重要空白憑證調(diào)劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對,由復核人員監(jiān)督清點過程。

題型:判斷題

各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報,應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責。

題型:判斷題

各營業(yè)機構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認,專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行,檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。

題型:判斷題

對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計,提前申請,以便集中核準中心及時做出人員安排。

題型:判斷題

員工申請因私出國(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(各分行、直屬行行長)審簽,員工不得以事假等其他假種申請出國(境)。

題型:判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進行手工交易,涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務(wù)背景。

題型:判斷題

員工申請因私出國(境)的,應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型:判斷題