多項選擇題現(xiàn)金簽發(fā)銀行匯票/本票20019交易,金額超限要拍攝的憑證有()。

A.客戶委托申請書或銷戶申請書
B.結算業(yè)務申請書
C.申請人及代理人有效證件證件(申請人為個人)
D.借記卡或9992借方傳票(個人申請簽發(fā))


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題需經(jīng)中國人民銀行核準后由開戶銀行核發(fā)開戶登記證方可開戶的單位銀行結算賬戶為()。

A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶(驗資用除外)
C.預算單位開立專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

3.多項選擇題以下()行為屬于“一手清”。

A.分管現(xiàn)金實物的與管賬務的為同一人
B.受理領繳款通知發(fā)起調(diào)運款(包括領繳款)出入庫指令的人員與分管現(xiàn)金實物的為同一人
C.將現(xiàn)金實物自己交給自己的
D.單人管庫單人運鈔

4.多項選擇題以下產(chǎn)品可以即做“多”又做“空”的是()

A.白銀寶
B.雙向?qū)?br /> C.外匯寶
D.黃金T+D

5.多項選擇題以下關于輪崗的說法哪一項是正確的()

A.重要崗位輪換的合理與否,對金庫的風險控制發(fā)揮員工的工作激情提高工作質(zhì)效有直接的影響
B.輪崗過緩,能增加員工內(nèi)部作案的動機,輪崗過頻,則會出現(xiàn)因?qū)Σ僮髁鞒滩皇鞓I(yè)務技能功底不足導致的新風險
C.輪崗是指根據(jù)工作需要,重要崗位人員實施崗位輪換,其目的是擴大員工知識面提高跨崗位工作能力
D.重要崗位輪換與金庫風險控制無關

最新試題

派駐業(yè)務經(jīng)理或內(nèi)控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。

題型:判斷題

重要空白憑證實行逐級領取的原則,不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑,特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。

題型:判斷題

新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后,方可上崗。

題型:判斷題

代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由,出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。

題型:判斷題

對于存款手工計結息調(diào)整業(yè)務,存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請,省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。

題型:判斷題

智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。

題型:判斷題

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作,嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝;不得口頭下發(fā)清機加鈔指令,應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單(表)》,作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。

題型:判斷題

手工計結息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。

題型:判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實,不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。

題型:判斷題

嚴禁給予合作機構及其工作人員,或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。

題型:判斷題