A.結(jié)匯所得人民幣資金的支付命令函
B.外國投資者收購中方股權(quán)出資確認(rèn)登記表
C.相關(guān)完稅證明，無轉(zhuǎn)股收益的可免予提交完稅證明
D.結(jié)匯后的人民幣資金用途證明文件
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A.信息服務(wù)
B.賬戶服務(wù)
C.人工服務(wù)
D.支付服務(wù)
A.日常預(yù)防
B.培訓(xùn)
C.演練
D.制定應(yīng)急預(yù)案
A.原個人業(yè)務(wù)交易單及存折
B.錯賬沖正傳票
C.客戶有效身份證件（由柜員原因引起的沖正由現(xiàn)場業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后無需提供客戶證件和存折）
D.轉(zhuǎn)入賬戶憑證
A.普及率高，用戶滲透能力強(qiáng)
B.主動服務(wù)，改善客戶服務(wù)體驗(yàn)
C.加強(qiáng)客戶信息管理，密切客戶與銀行的關(guān)系
D.人工服務(wù)提供一對一交流，具有較強(qiáng)親和性
A.受到警告處分的，12個月內(nèi)不得晉升職務(wù)
B.受到警告處分的，6個月內(nèi)不得晉升職務(wù)
C.受到記過處分的，24個月內(nèi)不得晉升職務(wù)
D.受到記過處分的，12個月內(nèi)不得晉升職務(wù)
E.受到記大過處分的，18個月內(nèi)不得晉升職務(wù)、不得聘任管理職務(wù)
F.受到撤職處分的，二十四個月內(nèi)不得晉升職務(wù)、不得聘任管理職務(wù)
最新試題
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計(jì)結(jié)息等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。