A.調(diào)出機(jī)構(gòu)交出現(xiàn)金交易
B.調(diào)出機(jī)構(gòu)接受現(xiàn)金交易
C.調(diào)入機(jī)構(gòu)接收現(xiàn)金交易
D.調(diào)入機(jī)構(gòu)交出現(xiàn)金交易
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A.現(xiàn)金調(diào)撥查詢
B.金庫現(xiàn)金票面查詢
C.金庫限額查詢
D.現(xiàn)金在途查詢
A.資料合規(guī)性審查
B.相關(guān)印鑒核實(shí)
C.BANCS LINK中注冊(cè)
D.復(fù)核柜員核準(zhǔn)通過
E.打印交易憑證
A.賬戶查詢
B.轉(zhuǎn)賬匯劃
C.對(duì)公賬戶查詢（對(duì)接）
D.轉(zhuǎn)賬匯款（對(duì)接）
A.尾箱交接
B.用戶間現(xiàn)金調(diào)劑
C.外幣現(xiàn)金兌換業(yè)務(wù)
D.假幣收繳
A.核準(zhǔn)類
B.報(bào)備類
C.其他類
D.以上都是
最新試題
記入國際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是（）。
以下關(guān)于國際收支申報(bào)的說法中正確的有（）。
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行（）管理。
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。