判斷題經(jīng)辦柜員每日營業(yè)終了應(yīng)對(duì)匯出匯款業(yè)務(wù)交易、客戶填寫的境外匯款申請(qǐng)書、影像平臺(tái)傳送成功的影像信息等進(jìn)行核對(duì),確保相符。
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根據(jù)《反洗錢法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
題型:單項(xiàng)選擇題
境內(nèi)個(gè)人的年度結(jié)匯總額()。
題型:單項(xiàng)選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為()。
題型:多項(xiàng)選擇題
境外個(gè)人購匯后無需向外匯局報(bào)備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
題型:單項(xiàng)選擇題
外匯儲(chǔ)蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。
題型:填空題
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。
題型:填空題
境外個(gè)人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù),真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息,并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存()年備查。
題型:填空題
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題