A.當(dāng)日來(lái)賬信息
B.次日來(lái)帳
C.所有來(lái)帳信息
D.歷史交易信息
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A.手機(jī)短信
B.密碼信封
C.手工登記初始用戶名
D.電話通知客戶
A.代收業(yè)務(wù)
B.跨境匯款
C.定期存款
D.自定義從賬號(hào)
A.客戶輸入錯(cuò)誤
B.必輸項(xiàng)未填
C.該收款人已創(chuàng)建過(guò)，無(wú)需再建
D.客戶提交信息過(guò)于頻繁
A.BANCS LINK
B.BANCS
C.LINK
A.非BANCS行-BANCS行匯劃
B.BANCS-非BANCS行匯劃
C.BANCS行-BANCS行匯劃
D.非BANCS行-非BANCS行匯劃（保持不變）
最新試題
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國(guó)公民。
對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬(wàn)美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說(shuō)法正確？（）
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的，哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確：（）。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說(shuō)法正確（）。
通過(guò)銀行柜臺(tái)（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。