A.數(shù)量
B.號碼
C.狀態(tài)
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A.交出柜員
B.領(lǐng)入柜員
C.同機構(gòu)任意柜員
D.同機構(gòu)主管
A.買入金額>=1000美元（或等值的其它貨幣）
B.買入金額>=5000美元（或等值的其它貨幣）
C.買入金額>=10000美元（或等值的其它貨幣）
A.外幣現(xiàn)鈔的結(jié)匯業(yè)務(wù)
B.外幣現(xiàn)鈔的售匯業(yè)務(wù)
C.外幣現(xiàn)鈔的退匯業(yè)務(wù)
D.兩種外幣現(xiàn)鈔之間套匯業(yè)務(wù)
A.29156
B.29174
C.29170
D.29168
A.柜臺“通存通兌”回單
B.柜員手工補制
C.中行內(nèi)跨省客戶借記回單及中行內(nèi)跨省客戶貸記
D.大小額交易借記回單
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。
境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。
對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。
銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
境外個人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。