記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。

境外個人超過年度總額的結匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

中國居民通過境內(nèi)金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。

《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。

通過銀行柜臺（）不納入個人結售匯系統(tǒng)。