銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉。

在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

境內個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理。”

下列屬于國際收支中經常項目的有：（）。

對于境內個人辦理結匯業(yè)務，一次性結匯金額在等值5萬美元以內的，正確的辦理手續(xù)是（）。

關于個人結售匯業(yè)務的代辦，以下哪種說法正確？（）

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。