單項選擇題TPTS業(yè)務中，柜員管理是否符合三級分管要求的風險級別是（）。
A.2星
B.3星
C.4星
D.5星
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1.多項選擇題TPTS業(yè)務中，風險級別為五星的有（）。
A.是否每日進行賬務核對，留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求
2.單項選擇題TPTS業(yè)務中，當日內部資金匯出匯款是否及時授權發(fā)送的責任人是（）。
A.經(jīng)辦
B.復核
C.部門主管
D.授權
3.單項選擇題SWIFT匯出交易調閱（提示）入口交易碼是（）。
A.21093
B.55490
C.55480
D.55472
4.單項選擇題SWIFT匯出報文調閱（提示）交易（）。
A.21093
B.55490
C.55482
D.55472
5.多項選擇題STP入賬方式目前適用的條件（）
A.對公客戶
B.對私客戶
C.金額在2000美元以下
D.金額在2000美元以上
E.收款人賬號戶名相符
F.產(chǎn)品類型為基本存款賬戶
G.產(chǎn)品類型為活一本通
最新試題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。
以下關于國際收支申報的說法中正確的有（）。
題型：多項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
題型：單項選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。
題型：單項選擇題
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。
題型：單項選擇題
以下項目的境內個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
題型：多項選擇題
個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
題型：單項選擇題
境內個人的年度結匯總額（）。
題型：單項選擇題
關于個人結售匯業(yè)務，以下哪種說法正確（）。
題型：單項選擇題