A.可疑預(yù)警,可疑報(bào)告的上報(bào)
B.客戶信息,交易信息的補(bǔ)正
C.對(duì)將失效可疑預(yù)警,可疑報(bào)告的后續(xù)處理
D.貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門反洗錢工作部署和要求
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A.基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
A.個(gè)體工商戶開設(shè)的存款賬戶
B.單位定期存款
C.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶
D.單位協(xié)定存款
A.三個(gè)月
B.半年
C.一年
D.二年
A.3日
B.5日
C.10日
D.15日
A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日
最新試題
認(rèn)購(gòu)交易不能撤單,撤單可以受理部分委托。
購(gòu)回的“傳世之寶”產(chǎn)品可再次對(duì)外銷售。
柜員現(xiàn)金箱中黃金必須嚴(yán)格遵循柜員現(xiàn)金箱按季全面檢查和省分行“四個(gè)一”制度要求,認(rèn)真檢查核對(duì),并在網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)登記簿上記載。
理財(cái)產(chǎn)品類型分為保證收益型、保本浮動(dòng)收益型和非保本浮動(dòng)收益型。
投資者可同時(shí)選擇兩家或兩家以上不同的證券公司代理上海證券交易所的證券交易,只能選擇一家證券公司代理深圳證券交易所的證券交易。
當(dāng)投資者的借記卡為掛失、凍結(jié)狀態(tài)時(shí),銀期轉(zhuǎn)賬簽約仍可成功。
庫(kù)存黃金實(shí)物,為查庫(kù)必查品種,必須嚴(yán)格執(zhí)行按周、月、季、半年和飛行查庫(kù)制度。
客戶辦理解約的購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的賬戶狀態(tài)必須處于正常狀態(tài),且賬戶內(nèi)無(wú)任何一只理財(cái)產(chǎn)品處于存續(xù)期或清算期。
各市分行發(fā)現(xiàn)人行賬戶出現(xiàn)流動(dòng)性不足時(shí),應(yīng)按照以下途徑,及時(shí)補(bǔ)充資金,保證支付安全()。
只能對(duì)柜員本人當(dāng)天的“傳世之寶”銷售、購(gòu)回等交易進(jìn)行撤銷。