單項選擇題為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風(fēng)險類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。
A.外交官除外
B.包括外交官
C.境內(nèi)個人
D.境外個人
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1.單項選擇題個人外匯兌換業(yè)務(wù)實(shí)行（）辦理。但個人過渡類業(yè)務(wù)必須由客戶事先填單。填單時，應(yīng)確?？蛻籼顚憙?nèi)容完整，收付款賬號戶名明確，字跡清晰，關(guān)鍵要素?zé)o涂改。
A.可免可不免填單
B.免填單
C.必須填單
D.柜面代填單
2.單項選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時，只可經(jīng)辦（）和提供憑證的經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯
A.個人資本項目結(jié)匯/購匯
B.無需提供憑證的經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯
C.資本項目結(jié)匯/購匯
D.提供憑證的非經(jīng)常項目其他結(jié)匯/購匯
3.單項選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時，由本人憑其有效身份證件和（）直接辦理，也可以委托他人代理。代理時，還應(yīng)提供授權(quán)委托書、代理人有效身份證件。
A.戶口簿
B.國家外匯管理局（以下簡稱外管局）規(guī)定的相關(guān)證明材料（憑外交官證時不用提供）
C.工作證
D.介紹信
4.單項選擇題申請占用額度的個人結(jié)匯/購匯的，每次申請金額不能超過外管局規(guī)定的本人本年額度內(nèi)剩余可結(jié)匯/購匯金額，由本人憑其有效身份證件在我*行直接辦理，也可以委托直系親屬代理。代理時，還應(yīng)提供的手續(xù)不包括（）。
A.授權(quán)委托書
B.代理人有效身份證件
C.直系親屬關(guān)系
D.被代理人有效身份證件
5.單項選擇題個人結(jié)匯、境內(nèi)個人購匯和境外個人購匯中持中國永久居留證的實(shí)行年度總額（）管理。
A.5萬美元
B.5萬人民幣
C.1萬美元
D.1萬人民幣
最新試題
自助注冊掌銀的轉(zhuǎn)賬限額為（）萬。
題型：單項選擇題
查詢開戶行的適用范圍是（）。
題型：多項選擇題
客戶可以通過（）渠道的客服預(yù)約為行動不便特殊群體提供入戶上門服務(wù)。
題型：多項選擇題
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，借記卡掛失、損壞等換卡不高于（）元每張，磁條升級換IC卡不高于（）元每張。
題型：單項選擇題
金穗惠農(nóng)卡，不支持接收外幣，也不支持開通外幣子賬戶。
題型：判斷題
存折賬號的第9位、第10位為44則代表是什么賬戶類型？（）
題型：單項選擇題
自2016年12月1日起，客戶可以申請（）張農(nóng)行的一類戶。
題型：單項選擇題
掌銀6.0密支付密碼解鎖，必須符合以下條件（）。
題型：多項選擇題
符合一定條件的情況下，可以修改開卡預(yù)留手機(jī)號碼的渠道有（）。
題型：多項選擇題
掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi)，必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊，且需要使用K寶或K令。
題型：判斷題