多項選擇題對于系統(tǒng)內(nèi)的非指示吞卡，客戶領(lǐng)卡進行身份核對的要求有（）。

A.核對客戶本人身份證與賬戶姓名相符
B.出示吞卡憑條輸入取款密碼相符
C.設(shè)備故障引起吞卡（無吞卡記錄）的，輸入密碼相符
D.客戶提供的身份證明、卡號、電話與網(wǎng)點核對客戶資料相符（離行核對方法）


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1.多項選擇題密碼信封的封面上應(yīng)注明以下內(nèi)容（）。

A.設(shè)備機身號
B.密碼信封編號
C.密碼啟用日期
D.尾箱名稱

2.多項選擇題反洗錢法規(guī)定，（）機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢義務(wù)。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

3.多項選擇題下面關(guān)于商業(yè)銀行需要上報的可疑交易的敘述正確的有（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份財務(wù)狀況經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

4.多項選擇題對于以下哪些交易，不再作為大額資金交易報告的內(nèi)容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是全額在同一賬戶續(xù)存的
B.活期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為定期存款的
C.定期存款在同一賬戶下全額轉(zhuǎn)為活期存款的
D.資金不轉(zhuǎn)出個人賬戶外的個人實盤外匯買賣交易

5.多項選擇題下面關(guān)于金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)的說法正確的是（）。

A.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度