“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

外匯業(yè)務(wù)部門對反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。

經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問題。

中資企業(yè)借用各類外債需向發(fā)改委申請外債指標(biāo)。

境內(nèi)銀行提供各類融資性對外擔(dān)保須經(jīng)所在地外匯局逐筆核準(zhǔn)。

關(guān)于遠(yuǎn)期結(jié)售匯說法正確的有（）。

個人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進(jìn)行，其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。

下列關(guān)于國際收支的表述正確的有（）。

外商投資企業(yè)前期費用外匯賬戶內(nèi)資金來源于（）。

銀行分支機(jī)構(gòu)申請人民幣對外匯衍生交易業(yè)務(wù)需事先取得其法人的書面授權(quán)。