A.落地業(yè)務(wù)處理行
B.客戶注冊(cè)行
C.經(jīng)辦業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
D.轉(zhuǎn)匯行
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A.客戶注冊(cè)行
B.業(yè)務(wù)處理行
C.轉(zhuǎn)匯行
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
A.記賬式債券
B.第三方存管
C.短信通知存款方
D.繳費(fèi)
A.網(wǎng)上銀行
B.柜臺(tái)
C.網(wǎng)上銀行或柜臺(tái)
D.網(wǎng)上銀行和柜臺(tái)
A.借記卡
B.貸記卡
C.準(zhǔn)貸記卡
D.個(gè)人結(jié)算
A.柜面解約
B.網(wǎng)上銀行渠道解約
C.網(wǎng)上基金代銷解約
D.全渠道解約
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()