A.運(yùn)營管理部
B.人力資源部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.內(nèi)控合規(guī)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.個(gè)人金融部
B.電子銀行部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.個(gè)人金融部
B.人力資源部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.個(gè)人金融部
B.國際業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.個(gè)人金融部
B.人力資源部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.個(gè)人金融部
B.人力資源部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.運(yùn)營管理部
最新試題
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）