A.賬務主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體
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A.賬務主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.境外主體
A.維護用戶
B.報告用戶
C.復核用戶
D.記賬用戶
A.新增員工
B.員工密碼重置
C.機構(gòu)維護
D.會計主體維護
A.審計機構(gòu)
B.財務會計部以外的部門
C.不屬于本機構(gòu)的部門
D.以上全是
A.賬務查詢崗、公共查詢崗、報告查詢崗
B.賬務查詢崗、公共查詢崗
C.賬務查詢崗、報告查詢崗
D.公共查詢崗、報告查詢崗
最新試題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
地域風險子項包括（）。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）