單項(xiàng)選擇題應(yīng)收貸記卡手續(xù)費(fèi)滿足規(guī)定核銷條件時(shí),()根據(jù)相關(guān)部門提交的應(yīng)收貸記卡手續(xù)費(fèi)核銷批復(fù)等材料,進(jìn)行賬務(wù)處理。

A.財(cái)會(huì)部門
B.客戶部門
C.信用卡部門
D.風(fēng)險(xiǎn)部門


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根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定,美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。

題型:判斷題

每年(),法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡(jiǎn)稱OFAC)特別指定國(guó)民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型:判斷題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題