單項選擇題IFAR報告系統(tǒng)中，只有（）狀態(tài)的業(yè)務流水信息才能刪除。
A.待復核通過
B.復核通過
C.復核退回
D.復核已記賬
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1.單項選擇題IFAR報告系統(tǒng)中的（）狀態(tài)規(guī)則是復核員對待復核流水，進行復核，拒絕之后的狀態(tài)，錄入員、復核員都能查詢。
A.待復核通過
B.復核通過
C.復核退回
D.刪除
2.單項選擇題（）模塊是IFAR報告系統(tǒng)所有復核交易的統(tǒng)一入口，是系統(tǒng)內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。
A.賬務核算
B.核算引擎
C.報告編制
D.雙人復核
3.單項選擇題在IFAR報告系統(tǒng)的監(jiān)控信息查詢規(guī)則中規(guī)定查詢期間以（）為限，不符類型（6大類）必輸，不符明細類型（22小類）選輸。
A.日
B.一周
C.一個月
D.一個季度
4.單項選擇題在IFAR系統(tǒng)進行報表調(diào)整，調(diào)整分錄不在（）中生成。
A.日報
B.月報
C.季報
D.年報
5.單項選擇題在IFAR系統(tǒng)中，通過（）功能，可以同時查詢?nèi)我饪颇?、任意項目的多個日期、多個跨系主體、多個幣種的金額。
A.普通查詢
B.綜合查詢
C.定制化查詢
D.切割匯總查詢
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對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項選擇題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
題型：判斷題