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A.一年
B.一年半
C.兩年
D.三年
A.半年
B.一年
C.一年半
D.兩年
最新試題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
法人金融機構應當形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。