A.1年以上且單筆金額在5萬元以上(含5萬元)
B.1年以內(含1年)且單筆金額在5萬元以上(含5萬元)
C.1年以上且單筆金額在5萬元以下
D.1年以內(含1年)且單筆金額在10萬元以上
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B.因發(fā)生詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、貪污、挪用等案件,經追償后仍無法收回的損失
C.自然災害損失
D.賬戶違規(guī)透支、結算串戶等所發(fā)生的損失
A.在ATM機處理日常業(yè)務過程中發(fā)生的短款、誤收假幣以及發(fā)生其他意外情況造成的損失
B.交易對手破產、撤銷或關閉后,中國農業(yè)銀行根據交易有關協(xié)議行使終止交易權利并履行法律程序,確認無法收回的凈債權
C.取得受償物品或資金,但未進行處置并沖抵損失的
D.固定資產盤虧、提前報廢、毀損,轉銷的賬面凈值在扣除殘料收入和獲得保險公司以及責任人賠償后形成的凈損失
A.對公結算損失
B.對私結算損失
C.案件損失
D.固定資產損失
A.自然損失
B.遺失損失
C.案件損失
D.固定資產損失
最新試題
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據法律要求,立即向()報告。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。