單項選擇題財審會辦公室是財審會的辦事機構(gòu)，設在（），負責處理財審會的日常工作，落實財審會決議。
A.運營管理部門
B.財務會計部門
C.綜合管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
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1.單項選擇題財審會辦公室應積極配合（）等部門對財審會已審項目進行檢查監(jiān)督。
A.內(nèi)控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
2.單項選擇題財審會辦公室于行長簽批后（）個工作日內(nèi)將項目審批結(jié)果以《財務審查委員會項目審批通知書》的形式通知報審部門，并抄送有關部門。
A.1
B.2
C.4
D.3
3.單項選擇題財審會辦公室在會議結(jié)束后（）個工作日內(nèi)形成會議紀要。會議紀要應按規(guī)范格式載明會議時間、地點、召集人、參加人、審議事項、審議情況和表決結(jié)果等
A.4
B.5
C.6
D.7
4.單項選擇題財審會辦公室原則上不受理報送程序不符合規(guī)定的報審材料。報審部門至少應提前（）個工作日將本月審查的材料送交財審會辦公室。
A.2
B.3
C.5
D.7
5.單項選擇題收到經(jīng)報審部門初審同意的報審材料后，財審會辦公室填寫《財務審查委員會辦公室工作記錄單》，并對報審程序的（）和報審材料的完整性、時效性進行審查。
A.合規(guī)性
B.合理性
C.及時性
D.有效性
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題