A.80
B.100
C.120
D.150
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加的研究重要綜合性問(wèn)題的會(huì)議
B.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)主管相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的會(huì)議
C.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員參加的會(huì)議
D.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)全體人員參加
A.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加的研究重要綜合性問(wèn)題的會(huì)議
B.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)主管相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的會(huì)議
C.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員參加的會(huì)議
D.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)全體人員參加
A.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加的研究重要綜合性問(wèn)題的會(huì)議
B.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)主管相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的會(huì)議
C.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員參加的會(huì)議
D.下轄一級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)全體人員參加
A.辦公室
B.各會(huì)議承辦部門(mén)
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)
D.內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
最新試題
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。