A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息
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A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點(diǎn)客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強(qiáng)對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗(yàn)收
A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點(diǎn)類和同城票交類
A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時(shí)性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力
A.必須由有權(quán)機(jī)關(guān)申請解除凍結(jié)關(guān)系才能解凍
B.由原凍結(jié)營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理
C.在期滿后的第一個(gè)工作日（遇法定節(jié)假日時(shí)順延）直接手工解除凍結(jié)關(guān)系
D.系統(tǒng)會自動解凍
A.暫停支付通知書
B.執(zhí)法人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.協(xié)助凍結(jié)存款通知書
D.凍結(jié)存款裁定書
最新試題
一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。
運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營檔案保管。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時(shí)無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。