A.依法建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報(bào)告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報(bào)告制度
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A.客戶身份
B.客戶賬戶的屬性
C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)
D.交易規(guī)模和頻率
E.交易方式
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國人民銀行
E.中國銀行
A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經(jīng)營許可證
D.吊銷其經(jīng)營許可證
E.停止?fàn)I業(yè)
A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經(jīng)營范圍
D.客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼
E.客戶的稅務(wù)登記證號(hào)碼
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.從事恐怖融資活動(dòng)人員
D.競爭對(duì)手
E.貿(mào)易伙伴
最新試題
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請(qǐng)，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng)，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。